برچسب: تخلفات

پرونده خودرویی آذیکو

پرونده خودرویی آذیکو

به گزارش سرمایه فردا، ‍۶ سال از پرونده خودرویی آذیکو  در دادگاه گذشت ولی حواله داران خودرو به هیچ نتیجه ای نرسیدند.

شهریور ۳۱, ۱۴۰۳ - 22:20 ادامه مطلب
پدرخوانده مافیا کیست

پدرخوانده مافیا کیست

عموم تصور می‌کنند که مافیا در فقدان قانون است که رشد می‌کند. حال آنکه دقیقا جریان برعکس است. پدرخوانده مافیا از قانون تغذیه می‌کند.

تیر ۳۰, ۱۴۰۳ - 12:03 ادامه مطلب
سامانه شناسایی معاملات مشکوک

سامانه شناسایی معاملات مشکوک

تقوی نجیب با تاکید بر اینکه در مرکز مبارزه با پولشویی دو اقدام انجام شد، تصریح کرد: سامانه شناسایی معاملات مشکوک و همچنین تلاقی اطلاعات در سامانه ها در حال راه اندازی است.

تیر ۱۶, ۱۴۰۳ - 11:18 ادامه مطلب