تبعات حساب اجازهای
حساب اجازهای در سالهای اخیر روند افزایشی پیدا کردهاست. عدهای برای پولشویی اجاره میکنند. عدهای هم برای کسب درآمد حداقلی اجاره میدهند، اما بازی خطرناک است.
سامانه شناسایی معاملات مشکوک
تقوی نجیب با تاکید بر اینکه در مرکز مبارزه با پولشویی دو اقدام انجام شد، تصریح کرد: سامانه شناسایی معاملات مشکوک و همچنین تلاقی اطلاعات در سامانه ها در حال راه اندازی است.
چقدر از رمزارز برای کارهای غیرقانونی استفاده می شود
به گزارش سرمایه فردا، کمتر از نیم درصد از رمزارز برای کارهای غیرقانونی استفاده می شود. در حالی که ارزش بازار رمزارزها حدود ۲۴ میلیارد دلار است. با توجه به امکان شناسایی مبادلات مالی رمزارزها امکان پذیر نیست عدم تمایل تبهکاران به استفاده از رمزارزها عجیب است.
دلایل حضور ایران در لیست سیاه اف آی تی آف
به گزارش سرمایه فردا، دلایل حضور ایران در لیست سیاه اف آی تی آف تامین مالی گروههای جهادی است. به دلیل اینکه برخی کشورها این گروهها را در فهرست تروریستی قرار دادهاند تامین مالی آن مصداق پولشویی است.
پولشویی در دنیا توسط چه کسانی اتفاق میافتد
به گزارش سرمایه فردا، پولشویی در دنیا توسط قاچاقچیان و سیاستمداران کله گنده اتفاق می افتد که تجارت زیرزمینی دارند. یا از منابع کشور برخلاف قانون استفاده می کنند.