
سامانه شناسایی معاملات مشکوک
تقوی نجیب با تاکید بر اینکه در مرکز مبارزه با پولشویی دو اقدام انجام شد، تصریح کرد: سامانه شناسایی معاملات مشکوک و همچنین تلاقی اطلاعات در سامانه ها در حال راه اندازی است.
تیر ۱۶, ۱۴۰۳ - 11:18 ادامه مطلبتقوی نجیب با تاکید بر اینکه در مرکز مبارزه با پولشویی دو اقدام انجام شد، تصریح کرد: سامانه شناسایی معاملات مشکوک و همچنین تلاقی اطلاعات در سامانه ها در حال راه اندازی است.
تیر ۱۶, ۱۴۰۳ - 11:18 ادامه مطلببه گزارش سرمایه فردا، رییس سازمان جمع آوری اموال تملیکی با اشاره به اینکه جزئیات دو پرونده فساد اقتصادی با ۳۰۰ ملک تعیین تکلیف شدند. گفت: این پروندهها در دادگاه حکم قضایی گرفته اند.
تیر ۲, ۱۴۰۳ - 11:11 ادامه مطلببه گزارش سرمایه فردا، پولشویی در دنیا توسط قاچاقچیان و سیاستمداران کله گنده اتفاق می افتد که تجارت زیرزمینی دارند. یا از منابع کشور برخلاف قانون استفاده می کنند.
خرداد ۳۰, ۱۴۰۳ - 19:37 ادامه مطلبمدیر اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیر بانکی از تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی در بانک مرکزی و برخورد قاطع با صرافیهای متخلف خبرداد و گفت: در شرایط تحریمی کشور، صرافیهای مجاز و قانونمند نقش مهمی در انجام امور ارزی کشور دارند و بانک مرکزی هم با پیادهسازی سیستم رتبهبندی از این صرافی ها حمایت می کند.
مرداد ۷, ۱۴۰۲ - 18:22 ادامه مطلبتمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا