برچسب: تخلفات پولی و ارزی

سامانه شناسایی معاملات مشکوک

سامانه شناسایی معاملات مشکوک

تقوی نجیب با تاکید بر اینکه در مرکز مبارزه با پولشویی دو اقدام انجام شد، تصریح کرد: سامانه شناسایی معاملات مشکوک و همچنین تلاقی اطلاعات در سامانه ها در حال راه اندازی است.

تیر ۱۶, ۱۴۰۳ - 11:18 ادامه مطلب
برخورد قاطع با صرافی‌های متخلف

برخورد قاطع با صرافی‌های متخلف

مدیر اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیر بانکی از تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی در بانک مرکزی و برخورد قاطع با صرافی‌های متخلف خبرداد و گفت: در شرایط تحریمی کشور، صرافی‌های مجاز و قانونمند نقش مهمی در انجام امور ارزی کشور دارند و بانک مرکزی هم با پیاده‌سازی سیستم رتبه‌بندی از این صرافی ها حمایت می کند.

مرداد ۷, ۱۴۰۲ - 18:22 ادامه مطلب