پولشویی در دنیا توسط چه کسانی اتفاق میافتد
به گزارش سرمایه فردا، پولشویی در دنیا توسط قاچاقچیان و سیاستمداران کله گنده اتفاق می افتد که تجارت زیرزمینی دارند. یا از منابع کشور برخلاف قانون استفاده می کنند.
تدوین مقررات پولشویی و ابلاغ دستورالعمل ها
به گزارش سرمایه فردا، سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ۴ اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد.