پدرخوانده مافیا کیست
عموم تصور میکنند که مافیا در فقدان قانون است که رشد میکند. حال آنکه دقیقا جریان برعکس است. پدرخوانده مافیا از قانون تغذیه میکند.
اقدامات اف ای تی اف در اقتصاد ایران و جهان
اف ای تی اف، ایران را پس از اینکه اقداماتی برای مبارزه با پولشویی انجام داد از فهرست توصیههای مبارز با پولشویی خارج کرد. اما هنوز در لیست سیاه اقدام علیه تروریسم قرار دارد.
سامانه شناسایی معاملات مشکوک
تقوی نجیب با تاکید بر اینکه در مرکز مبارزه با پولشویی دو اقدام انجام شد، تصریح کرد: سامانه شناسایی معاملات مشکوک و همچنین تلاقی اطلاعات در سامانه ها در حال راه اندازی است.
جزئیات دو پرونده فساد اقتصادی با ۳۰۰ ملک
به گزارش سرمایه فردا، رییس سازمان جمع آوری اموال تملیکی با اشاره به اینکه جزئیات دو پرونده فساد اقتصادی با ۳۰۰ ملک تعیین تکلیف شدند. گفت: این پروندهها در دادگاه حکم قضایی گرفته اند.
پولشویی در دنیا توسط چه کسانی اتفاق میافتد
به گزارش سرمایه فردا، پولشویی در دنیا توسط قاچاقچیان و سیاستمداران کله گنده اتفاق می افتد که تجارت زیرزمینی دارند. یا از منابع کشور برخلاف قانون استفاده می کنند.
برخورد قاطع با صرافیهای متخلف
مدیر اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیر بانکی از تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی در بانک مرکزی و برخورد قاطع با صرافیهای متخلف خبرداد و گفت: در شرایط تحریمی کشور، صرافیهای مجاز و قانونمند نقش مهمی در انجام امور ارزی کشور دارند و بانک مرکزی هم با پیادهسازی سیستم رتبهبندی از این صرافی ها حمایت می کند.