آخرین اخبار

دلایل حضور ایران در لیست سیاه اف آی تی آف

گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند. دلایل حضور ایران در لیست سیاه اف آی تی آف اعلام شده‌است.

ششمین نشست  ‎گروه ویژه اقدام مالی که زیر سقف سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) قرار دارد، در روزهای ۲۳ الی ۲۸ ژوئن ماه جاری در سنگاپور برگزار شد.

این نهاد از کشورها خواست تا اقدام‌های لازم علیه ایران که کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم را تصویب نکرده است، اعمال کنند.

در حالی که ترکیه همسایه ایران توانست از فهرست خاکستری این گروه خارج شود.

دلایل حضور ایران در لیست سیاه اف آی تی آف

گروه ویژه اقدام مالی میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های این گروه را رصد می‌کند. بر این اساس، کشورها را به سه دسته تقسیم می‌کند.

دسته اول کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملاً بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آن‌ها را اجرا کرده‌اند. دسته دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند. دسته سوم هم کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشته‌اند. از نظر گروه، دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند.

در میان ۱۹۰ کشور جهان، ۱۸۸ کشور حداقل دو کنوانسیون اساسی را پذیرفته و به اجرا گذاشته‌اند. اما ایران و کره شمالی به دلیل نپذیرفتن هیچ‌کدام از کنوانسیون‌های آن، در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار دارند.

سه هفته گذشته یکی از محورهای مناظرات و میزگردهای نامزدهای ریاست جمهوری ایران، مسئله FATF و چگونگی مواجهه با آن بوده است. باید دید با استقرار دولت چهاردهم چه طرح و برنامه‌ای برای این مسئله اندیشیده می‌شود.

به دلیل اینکه برخی کشورها گروههای مقاومت را در فهرست تروریستی قرار داده‌اند. تامین مالی آن مصداق پولشویی است. در حال دولت چهاردهم مستقر نشده، اما وعده رفع چالش‌های بین‌المللی داده است. از این رو به نظر می‌رسد شرایط بهبود می‌یابد./دنیای اقتصاد

modir

Recent Posts

نقش اقتصادی بندر شهید رجایی ؛ خسارت انفجار بندر چقدر است ؟

بندر شهید رجایی به‌عنوان بزرگ‌ترین بندر تجاری ایران، نقشی حیاتی در تجارت دریایی، تأمین کالاهای…

4 ساعت ago

قیمت لوبیا چیتی نجومی شد

مشاهدات حاکی از این است که دلایلی نظیر تغییر نحوه محاسبه ارز وارداتی، صادرات بی‌رویه،…

6 ساعت ago

پراگماتیسم؛ فلسفه‌ای عملی برای حل مسائل پیچیده

پراگماتیسم، رویکردی فلسفی است که به‌جای پایبندی به اصول ثابت، بر کاربرد عملی، نتایج قابل…

7 ساعت ago

امکان حذف تمام یارانه پنهان در ایران وجود دارد؟

کارشناسان درباره یارانه پنهان در ایران پیشنهاد می‌کنند که به جای حذف کامل یارانه‌ها، واقعی‌سازی…

9 ساعت ago

سیگنال افت قیمت اونس طلا ؛ تغییر در پرتفو سهامداران

قیمت اونس طلا در روزهای اخیر افت قابل توجهی داشته حالا گفته می‌شود بخشی وارد…

17 ساعت ago

سلبریتی‌های مطرح صنعت مد

آلارا چپترز امسال همکاری با سلبریتی‌های مطرح صنعت مد، تمرکز بر پایداری و محیط‌زیست، حضور…

18 ساعت ago