آخرین اخبار

دلایل حضور ایران در لیست سیاه اف آی تی آف

گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند. دلایل حضور ایران در لیست سیاه اف آی تی آف اعلام شده‌است.

ششمین نشست  ‎گروه ویژه اقدام مالی که زیر سقف سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) قرار دارد، در روزهای ۲۳ الی ۲۸ ژوئن ماه جاری در سنگاپور برگزار شد.

این نهاد از کشورها خواست تا اقدام‌های لازم علیه ایران که کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم را تصویب نکرده است، اعمال کنند.

در حالی که ترکیه همسایه ایران توانست از فهرست خاکستری این گروه خارج شود.

دلایل حضور ایران در لیست سیاه اف آی تی آف

گروه ویژه اقدام مالی میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های این گروه را رصد می‌کند. بر این اساس، کشورها را به سه دسته تقسیم می‌کند.

دسته اول کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملاً بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آن‌ها را اجرا کرده‌اند. دسته دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند. دسته سوم هم کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشته‌اند. از نظر گروه، دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند.

در میان ۱۹۰ کشور جهان، ۱۸۸ کشور حداقل دو کنوانسیون اساسی را پذیرفته و به اجرا گذاشته‌اند. اما ایران و کره شمالی به دلیل نپذیرفتن هیچ‌کدام از کنوانسیون‌های آن، در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار دارند.

سه هفته گذشته یکی از محورهای مناظرات و میزگردهای نامزدهای ریاست جمهوری ایران، مسئله FATF و چگونگی مواجهه با آن بوده است. باید دید با استقرار دولت چهاردهم چه طرح و برنامه‌ای برای این مسئله اندیشیده می‌شود.

به دلیل اینکه برخی کشورها گروههای مقاومت را در فهرست تروریستی قرار داده‌اند. تامین مالی آن مصداق پولشویی است. در حال دولت چهاردهم مستقر نشده، اما وعده رفع چالش‌های بین‌المللی داده است. از این رو به نظر می‌رسد شرایط بهبود می‌یابد./دنیای اقتصاد

modir

Recent Posts

بررسی عملکرد صنعت سیمان با وجود ناترازی ها

در سال‌های اخیر، عملکرد صنعت سیمان با رشد تقاضا، بهبود صادرات و اصلاح سازوکارهای فروش،…

14 ساعت ago

بازگشت روند صعودی بورس مشروط به چیست؟

اکنون تنها چیزی که می‌تواند قطار متوقف‌شده بورس را دوباره به حرکت درآورد، اراده‌ای سیاسی،…

16 ساعت ago

تاثیر سود نقدی فولاد مبارکه بر اقتصاد

در شرایطی که اعتماد عمومی به بورس کمرنگ شده، سود نقدی فولاد مبارکه برای سهامداران…

16 ساعت ago

برخورد سلیقه ای در بازار برنج

رئیس انجمن تأمین‌کنندگان و واردکنندگان برنج با تأکید بر لزوم حمایت از تولیدکنندگان داخلی و…

17 ساعت ago

قهرمان خاموش بازار سرمایه در روزهای افت

در روزهایی که بازار سرمایه با افتی فراگیر و کاهش قیمت در اغلب نمادها مواجه…

18 ساعت ago

چه کسی هستم وقتی روزنامه‌نگار نیستم؟

در سرزمینی که خانه‌ها موقت‌اند و تحریریه‌ها ناپایدار، آرزو شهبازی از تکه‌تکه شدن هویت حرفه‌ای‌اش…

19 ساعت ago