وزیر دارایی ترکیه با انتشار پیام “موفق شدیم” در شبکههای اجتماعی، از خروج ترکیه از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی FATF خبر داد.
ششمین نشست گروه ویژه اقدام مالی به اختصار اِفاِیتیاِف (FATF) که زیر سقف سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) قرار دارد، در روزهای ۲۳ الی ۲۸ ژوئن ماه جاری در سنگاپور برگزار شد.
طبق بیانیه منتشر شده از سوی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در این نشست دو کشور از فهرست خاکستری خارج شدهاند.
مجمع عمومی به ترکیه و جامائیکا به دلیل پیشرفت آنها در رسیدگی به کاستیهای استراتژیک مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) که قبلا در ارزیابیهای متقابل شناسایی شده بود تبریک گفت.
مجمع عمومی تصمیم گرفت که ترکیه و جامائیکا دیگر مشمول روند نظارتی افزایش یافته FATF نخواهند بود.
ترکیه به تازگی از فهرست گروه ویژه اقدام مالی خارج شد. زیرا قبلا ترکیه از گروههای تروریستی حمایت می کرد. این گروهها بیشتر در سوریه، کنیا و… فعال بودند./ایلنا
محدودیتها در دسترسی فناوری ایران، همکاریهای علمی و فرصتهای شغلی ایجاد کرده و عامل فرار…
تحریمهای اعمالشده بر ایران تأثیرات قابلتوجهی بر استفاده از اعتبارات اسنادی (LCs) در تجارت بینالمللی…
فساد سیستمی در ایران تحت تاثیر نهادهای ضعیف نظارتی، کمبود شفافیت، تأثیر نخبگان قدرتمند و…
ارزش واقعی سهام در حال حاضر باید بر مبنای ارزش دارایی نمادها باشد. به همین…
ابزارهایی بسیار پیچیدهتر مانند موبایلهای هوشمند استفاده میکنیم که توسط خرابکاران، میتواند نتایجی بسیار مخربتر…
تکلیف یک میلیون دلار از صندوق بازنشستگی بانک ها مشخص نیست و در بودجه سالانه…