آخرین اخبار

چقدر از رمزارز برای کارهای غیرقانونی استفاده می شود

بازار ارز‌های دیجیتال هم اکنون ارزشی بیش از ۲.۲ تریلیون دلار دارد و طبیعی است که فعالیت‌های غیرقانونی و تخلفات مالی بخشی جدانشدنی از این تراکنش‌های حجیم مالی جهانی را تشکیل دهند. با این حال، ارز‌های دیجیتال، پایه و اساس فعالیت‌های غیرقانونی نیستند و داده‌ها نیز این موضوع را ثابت کرده‌اند.

در زمان بررسی کاربرد ارز‌های دیجیتال در فعالیت‌های غیرقانونی، پول‌شویی یکی از اولین مواردی است که مورد توجه قانون‌گذاران قرار می‌گیرد.

گزارش‌های جدید نشان می‌دهند که حتی با وجود ابزار‌های بلاک‌چینی و ماهیت این فناوری نوین، اکثر فعالیت مجرمان و پول‌شویی‌ها بر بستر بلاک‌چین یا به کمک ارز‌های دیجیتال انجام نمی‌شوند‌.

گزارش وب‌سایت چین آنالیسیس پیرامون پول‌شویی در بازار ارز‌های دیجیتال نشان می‌دهد که از رقم جهانی پول‌شویی، ارز‌های دیجیتال تنها ۲۳.۸ میلیارد دلار را در سال ۲۰۲۲ به خود اختصاص دادند.این رقم، تنها ۰.۴۷ درصد از کل میزان تخمین‌زده شده پول‌شویی در هر سال است.

اگرچه نقش ارز‌های دیجیتال در تسهیل تراکنش‌های غیرقانونی و پول‌شویی را نمی‌توان نادیده گرفت، اما داده‌ها و گزارش‌های اخیر نشان می‌دهند که تاثیر آنها در زمینه جرائم مالی جهانی ناچیز است.

کمتر از نیم درصد از رمزارز برای کارهای غیرقانونی استفاده می شود. در حالی که ارزش بازار رمزارزها حدود ۲۴ میلیارد دلار است. با توجه به امکان شناسایی مبادلات مالی رمزارزها امکان پذیر نیست عدم تمایل تبهکاران به استفاده از رمزارزها عجیب است./دنیای اقتصاد

modir

Recent Posts

ایران‌یاسا در پیچ مدیریتی

شرکت ایران‌یاسا تایر و رابر، از زیرمجموعه‌های صندوق بازنشستگی کشوری، در سال‌های اخیر با تغییرات…

3 ساعت ago

کروز زیر سایه بدهی و پرونده قضایی

شرکت صنایع تولیدی کروز، یکی از بزرگ‌ترین قطعه‌سازان کشور، با بیش از ۹۷۹ میلیارد تومان…

6 ساعت ago

بلاتکلیفی برج‌های کریم‌خان زیر سایه اقتصاد نوین

شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین از سال ۱۳۸۷ درگیر پرونده‌ای پیچیده با شرکت برج‌های کیش است.…

10 ساعت ago

پست بانک زیر بار معوقات

پست بانک ایران با حجم بالای تسهیلات پرداخت‌شده و انباشت بدهی‌های غیرجاری، در معرض ریسک…

10 ساعت ago

میدکو در سراشیبی عملکرد

شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)، با کاهش شدید درآمد و…

10 ساعت ago

چالش بیمه نوین و الزام قانونی

با تصویب‌نامه جدید هیئت وزیران درباره حداقل سرمایه مؤسسات بیمه، شرکت بیمه نوین موظف شده…

11 ساعت ago