آخرین اخبار

تبعات حساب اجازه‌ای

به گزارش سرمایه فردا، استفاده از «حساب اجاره‌‌ای» یعنی سوء‌‌استفاده از حساب‌‌های بانکی افراد، با رضایت یا بدون رضایت آنها.

در واقع فرد، حساب خود را به یک نفر دیگر اجاره می‌دهد تا از آن برای واریز و برداشت پول، خرید و فروش کالا و خدمات یا سایر فعالیت‌‌های مالی استفاده کنند.

حساب اجاره‌‌ای یکی از روش‌های پولشویی و پاکسازی رد‌‌پای منابع مالی حاصل از فعالیت‌‌های مجرمانه و غیرقانونی در کانال حساب‌‌های بانکی است.

شهروندانی که کارت‌های بانکی خود را به دیگران اجاره دادند مجرم اصلی شناخته خواهند شد و در صورت اثبات بی‌گناهی از نظر قانونی باز هم شریک جرم محسوب می‌شوند.

مهم‌ترین عاملی که افراد را به اجاره کردن حساب‌های بانکی سوق می‌دهد، فرار مالیاتی است.

برخی از صاحبان کسب و کارها از حساب‌های اعضای خانواده جهت فرار مالیاتی استفاده می‌کنند.

گاهی کلاهبرداران پس از واریز پول دزدی به حساب اجاره‌‌ای یا حساب کاربری قربانی در صرافی ارز دیجیتال، رمزارز می‌‌خرند یا با استفاده از این حساب‌‌ها شارژ یا طلا یا سایر کالاها را تهیه می‌کنند.

نبود فضای شفاف اقتصادی در جامعه برای کلاهبرداران و دلالان و صاحبان کسب‌وکاری که تنها دغدغه‌شان حداکثر‌سازی حاشیه امن سود خود است وسوسه انگیز است./دنیای اقتصاد

modir

Recent Posts

نیروی کار اتباع؛ فرصت یا تهدید اقتصادی؟

افزایش بی‌رویه استخدام غیرمجاز اتباع، باعث کاهش فرصت‌های شغلی برای نیروی کار بومی شده؛ لذا…

9 ساعت ago

آغاز زمانبندی خاموشی ها زودتر از سالهای گذشته

آغاز زمانبندی خاموشی ها زودتر از سالهای گذشته نشان می دهد که دولت فعلا برنامه…

10 ساعت ago

جزئیات آتش‌سوزی در درمانگاه بشرویه

حادثه آتش‌سوزی در درمانگاه بشرویه واقع در خیابان مشیریه که ساعت ۱۹:۴۵ دوشنبه شب گزارش…

16 ساعت ago

آلارا چپترز در دنیای مد و طراحی

آلارا چپترز با پشت سر گذاشتن سالی موفق نه تنها مسیر موفقیت فردی را هموار…

16 ساعت ago

تبعات جنگ تجاری ترامپ

یک اقتصاددان، درباره تبعات جنگ تجاری ترامپ گفت: جنگ تجاری ترامپ به دلیل اثراتی که…

17 ساعت ago

تنش‌های جهانی؛ از هشدار چین به آمریکا تا برنامه‌های اسرائیل علیه ایران

پیام صریح چین به آمریکا درباره احتمال اقدام علیه تایوان و همچنین آمادگی اسرائیل برای…

1 روز ago