به گزارش سرمایه فردا، استفاده از «حساب اجارهای» یعنی سوءاستفاده از حسابهای بانکی افراد، با رضایت یا بدون رضایت آنها.
در واقع فرد، حساب خود را به یک نفر دیگر اجاره میدهد تا از آن برای واریز و برداشت پول، خرید و فروش کالا و خدمات یا سایر فعالیتهای مالی استفاده کنند.
حساب اجارهای یکی از روشهای پولشویی و پاکسازی ردپای منابع مالی حاصل از فعالیتهای مجرمانه و غیرقانونی در کانال حسابهای بانکی است.
شهروندانی که کارتهای بانکی خود را به دیگران اجاره دادند مجرم اصلی شناخته خواهند شد و در صورت اثبات بیگناهی از نظر قانونی باز هم شریک جرم محسوب میشوند.
مهمترین عاملی که افراد را به اجاره کردن حسابهای بانکی سوق میدهد، فرار مالیاتی است.
برخی از صاحبان کسب و کارها از حسابهای اعضای خانواده جهت فرار مالیاتی استفاده میکنند.
گاهی کلاهبرداران پس از واریز پول دزدی به حساب اجارهای یا حساب کاربری قربانی در صرافی ارز دیجیتال، رمزارز میخرند یا با استفاده از این حسابها شارژ یا طلا یا سایر کالاها را تهیه میکنند.
نبود فضای شفاف اقتصادی در جامعه برای کلاهبرداران و دلالان و صاحبان کسبوکاری که تنها دغدغهشان حداکثرسازی حاشیه امن سود خود است وسوسه انگیز است./دنیای اقتصاد
تصمیم نتانیاهو برای اشغال کامل غزه، نهتنها آغاز فصل تازهای از جنایات علیه غیرنظامیان فلسطینی…
تصمیم کابینه امنیتی اسرائیل برای اشغال کامل شهر غزه، نقطه عطفی خطرناک در بحران فلسطین…
در مواجهه با خشونت عریان رژیم صهیونیستی در غزه، اسلاوی ژیژک با نگاهی فلسفی و…
حمله موشکی ایران به پایگاه هوایی العدید قطر، نهتنها قدرت هدفگیری دقیق موشکهای ایرانی را…
مجله آتلانتیک در گزارشی تند، شش ماه نخست دوره دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ را یکی…
پس از شروعی کمرمق در بازار نقلوانتقالات، استقلال با جذب چهرههای کلیدی و بازسازی ساختار…