بازگشت متهم ارز دیجیتال به ایران

به گزارش سرمایه فردا، پرونده یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های مالی سال‌های اخیر، پس از سال‌ها تعقیب و پیگیری، بالاخره به نقطه مهمی رسیده است. رئیس پلیس بین‌الملل فراجا اعلام کرده یکی از متهمان اصلی پرونده کلاهبرداری ۲۰۰ میلیون دلاری شبکه هرمی «یونیک فاینانس» پس از ردیابی بین‌المللی و صدور اعلان قرمز، در یکی از کشورهای همسایه دستگیر و به ایران مسترد شده است؛ فردی که سال‌ها با وعده‌های فریبنده، سرمایه هزاران نفر را به یغما برده بود.

این متهم از سال ۲۰۱۶ خود را نماینده رسمی شرکت یونیک فاینانس معرفی می‌کرد؛ شرکتی که در ظاهر ادعا داشت در معتبرترین بازارهای مالی جهان، از بورس‌های بین‌المللی گرفته تا معاملات سهام شرکت‌های بزرگ، سرمایه‌گذاری می‌کند. او و همدستانش با استفاده از همین ادعاها، جلسات متعدد برگزار می‌کردند، وب‌سایت‌های حرفه‌ای طراحی می‌کردند و با نمایش نمودارهای ساختگی و سودهای خیالی، قربانیان را قانع می‌کردند که با پرداخت مبالغی می‌توانند «سهامدار» این شرکت شوند و سودهای ماهانه و تضمینی دریافت کنند.

متهم پرونده ارزهای دیجیتال

در واقعیت اما هیچ‌یک از این وعده‌ها وجود خارجی نداشت. یونیک فاینانس یک شبکه هرمی تمام‌عیار بود که سود افراد قدیمی را از پول افراد جدید پرداخت می‌کرد. بسیاری از قربانیان پس از مدتی متوجه شدند نه تنها سودی دریافت نمی‌کنند، بلکه اصل سرمایه‌شان نیز قابل برداشت نیست. حجم شکایت‌ها به‌تدریج افزایش یافت و پرونده‌ای چندصد میلیارد تومانی شکل گرفت؛ پرونده‌ای که رد پای آن از چند استان ایران تا کشورهای منطقه و حتی اروپا کشیده شده بود.

با افزایش تعداد شکایت‌ها، پلیس بین‌الملل فراجا وارد عمل شد. پس از جمع‌آوری مستندات، برای متهم اصلی اعلان قرمز صادر شد؛ اقدامی که تنها در پرونده‌های مهم و سازمان‌یافته انجام می‌شود. ردیابی‌های بعدی نشان داد او پس از خروج از کشور، در یکی از کشورهای همسایه اقامت دارد و همچنان فعالیت‌های مالی مشکوک انجام می‌دهد. با هماهنگی‌های دیپلماتیک و همکاری پلیس کشور مقصد، این فرد بازداشت و پس از طی مراحل قانونی به ایران تحویل داده شد. اکنون او در اختیار مراجع قضایی است و تحقیقات درباره شبکه همدستانش ادامه دارد.

پرونده یونیک فاینانس تنها یک کلاهبرداری ساده نیست؛ نمونه‌ای از کلاهبرداری سازمان‌یافته بین‌المللی است که با سوءاستفاده از ناآگاهی مالی مردم، وعده سودهای نجومی و استفاده از ظاهر حرفه‌ای، هزاران نفر را گرفتار کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که این پرونده باید یک زنگ خطر جدی باشد. هر جا وعده سودهای بالا، سریع و بدون ریسک داده می‌شود، احتمال کلاهبرداری بسیار بالاست. بسیاری از قربانیان این پرونده افراد عادی بودند که به امید آینده بهتر، پس‌انداز سال‌ها کار خود را در اختیار چنین شبکه‌هایی گذاشتند.

این پرونده بار دیگر نشان می‌دهد که آگاهی مالی، بررسی دقیق سوابق شرکت‌ها و پرهیز از اعتماد به وعده‌های غیرواقعی، مهم‌ترین ابزار برای جلوگیری از گرفتار شدن در دام کلاهبرداران است.