حکم سنگین پرونده کلاهبرداری هرمی

فاطمه شیخ علیزاده: حتما همه ما روزهای پر تب و تاب و داغی را یادمان هست که خیلی ها فریب گلدکوئیست را می خوردند و اموالشان را به خاطر عضویت در این شرکت هرمی از دست می دادند.حتی شاید در حافظه تاریخی خاطراتمان هر کداممان لااقل نام یکی دو نفر از نزدیکانمان را که اموالشان رفت و برنگشت، به خاطر داشته باشیم و همین حالا هم تصویر چهره شان در ذهنمان مرور می شود.

آن روزها برای خیلی ها درس عبرتی شد تا دیگر گول شرکت های هرمی را نخورند اما حقیقت این است که گردانندگان شبکه های هرمی که در ایران پشتوانه قانونی ندارند؛ هنوز هم می توانند با شگردهای خاص خودشان مردم را به گرداب فریب بکشانند.از شعارهای انگیزشی گرفته تا آگهی استخدام در شرکت ها و کارخانجات دولتی؛ ترفندهایی هستند که کلاهبرداران از آن برای جذب اعضا استفاده می کنند.

در سال های گذشته کلاهبرداران شرکت های هرمی تحت عنوان کیونت بارها توسط کارآگاهان پلیس دستگیر شدند اما باز هم سر و کله سرشبکه هایی پیدا شد که شروع به فعالیت کردند.

آخرین باز آذرماه سال 1404 بود که معاون مبارزه با جرایم جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ خبر از انهدام شرکتی هرمی داد که با عنوان کیونت فعالیت می کرد.اما این تنها باری نبود که اعضای چنین باندی دستگیر می شدند و پیش از آن نیز در تهران و البرز و مشهد چندین بار شبکه های کیونت منهدم شده بودند.

از رویا تا آدم ربایی

صبح روز سوم شهریور ماه امسال بار دیگر یک شبکه کیونت در خیابان دامپزشکی تهران با دستگیری اعضای آن دستگیر شد.

ماجرای رسیدگی به این پرونده با شکایت چندین خانواده که از عزیزان خود بی خبر بودند آغاز شد.این شکایت ها با موضوع آدم ربایی و حبس غیرقانونی مطرح شده بود و در نهایت کارآگاهان را به شبکه کیونت رسید.

اغلب شاکیان افراد جوانی بودند که از شهرستان های دور از تهران با رویای کاریابی و رسیدن به شغل پردرآمد راهی تهران شده بودند.

همین سرنخ مهم کافی بود که فرضیه به دام فتادن آنها توسط شرکت کیونتی پررنگ شود.

طعمه هایی که به دام کلاهبرداران افتاده بودند،چند روز بعد از اینکه از خانه خارج شده بودند با خانواده هایشان تماس گرفته و درخواست کرده بودند برای آنها مبالغ قابل توجهی پول واریز کنند.این افراد برای خانواده هایشان توضیحی نمی دادند و تنها می گفتند که اگر پول را نریزید فرصت شغلی از دست می رود.

خانواده ها که در برخی موارد در مضیقه شدید مالی هم بودند با هر ترتیبی بود پول درخواستی را تامین و به حساب عزیزان خود می ریختند.

البته در این میان افرادی هم بودند که به خانواده هایشان هشدار دادند جانشان در خطر است و درخواست کردند که پول را زودتر بریزند.

ساز و کار کلاهبرداران

شرکت های کیونت در برخی کشورهای جهان دارای پشتوانه قانونی هستند و حتی اسپانسر مالی تیم های فوتبال مثل منچستر هم هستند.اما در ایران هیچ شعبه ای ندارند.

روش کار کلاهبردارانی که خود را اعضای کیونت ها معرفی می کنند و فعالیت های غیرقانونی انجام می دهند به این صورت است که ابتدا در سایت های کاریابی آگهی استخدام منتشر می کنند.

این آگهی ها بسیار وسوسه انگیز است و با عناونی مثل کار دولتی در شرکت هایی مثل ایران خودرو و پتروشیمی منتشر می شوند.

در ابتدا به جویندگان گفته می شود که جز مدارک هویتی لازم نیست چیزی همراه داشته باشند و آدرس دفاتر محل کارشان که خودشان به آنها آفیس می گویند به آنها داده می شود.

در هر دفتر دو آفیسر هستند که در ابتدا سعی می کنند با ارائه مدارکی اعتماد مراجعه کنندگان را جلب کنند و در مورد شرکت های کیونت برای آنها توضیح می دهند.آفیسرها به مراجعه کنندگان می گویند که قرار است در شرکت کیونت کار کنند نه شرکت های داخلی.سپس با بیان اینکه شعبه اصلی شرکت در خارج از کشور و این موضوع باید محرمانه بماند، عنوان آگهی ابتدایی را توجیه می کنند.

بعد هم یک قرارداد رسمی با جویندگان کار تنظیم می کنند و در قدم بعدی از انها می خواهند برای سرمایه گذاری در شرکت لااقل مبلغ سیصد میلیون تومان تهیه کنند.

در ضمن برای آنها شر می گذارند که در تمام این مدت باید در شرکت بمانند و برای وضع چنین قوانینی در جلسات طولانی متعدد اذهان افراد را آماده می کنند.

 شگردهای جذب سرمایه

افرادی که طعمه کلاهبرداران قرار می گیرند، مطابق قراری که با آنها می گذارند مبلغ درخواستی را به صورت دلار به آفیسرها تحویل می دهند.سپس سرشبکه ها به آنها می گویند که اگر می خواهند به پول خود و همچنین به سود برسند باید فرد دیگری را به شرکت معرفی کنند تا او نیز سرمایه گذاری کند.به این ترتیب چرخه شرکت هرمی ادامه پیدا می کند و بسیاری از قربانیان در حالی که مستاصل می شوند،برای رسیدن به اصل پولشان به دنبال زیر شاخه برای خود می گردند و حالا آنها هم می شوند شریک جرم!به همین دلیل هم بسیاری از مالباختگان بعد از اینکه زیرشاخه ود را معرفی می کنند و از حبس در آفیس رها می شوند؛ از خیر شکایت و پیگیری بلایی که سرشان آمده می گذرند.

متهمان چه می گویند؟

سرشبکه های اصلی این باند کلاهبرداری که اخیرا دستگیر شدند، اتهام کلاهبرداری را قبول ندارند.آنها هنوز هم در نقش مدیران یک شرکت قانونی فرو رفته اند و می گویند که مبالغ را به عنوان خرید کالا از اعضا دریافت کرده اند.کالایی که نه کسی آن را دیده و نه کسی می داند این کالا چیست!

اما آفیسرها می گویند به دلیل عدم وجود شعبه کیونت در ایران، افراد باید کالای ارزشمند خود را در کشور عراق یا ترکیه تحویل بگیرند.اما حقیقت این است که تا به حال به هیچ کسی کالایی تحویل داده نشده است.