تبعات حساب اجازهای
حساب اجازهای در سالهای اخیر روند افزایشی پیدا کردهاست. عدهای برای پولشویی اجاره میکنند. عدهای هم برای کسب درآمد حداقلی…
برچسب: پولشویی
سامانه شناسایی معاملات مشکوک
تقوی نجیب با تاکید بر اینکه در مرکز مبارزه با پولشویی دو اقدام انجام شد، تصریح کرد: سامانه شناسایی معاملات…
.jpg)
چقدر از رمزارز برای کارهای غیرقانونی استفاده می شود
به گزارش سرمایه فردا، کمتر از نیم درصد از رمزارز برای کارهای غیرقانونی استفاده می شود. در حالی که ارزش…
دلایل حضور ایران در لیست سیاه اف آی تی آف
به گزارش سرمایه فردا، دلایل حضور ایران در لیست سیاه اف آی تی آف تامین مالی گروههای جهادی است. به…
پولشویی در دنیا توسط چه کسانی اتفاق میافتد
به گزارش سرمایه فردا، پولشویی در دنیا توسط قاچاقچیان و سیاستمداران کله گنده اتفاق می افتد که تجارت زیرزمینی دارند.…