سامانه شناسایی معاملات مشکوک
تقوی نجیب با تاکید بر اینکه در مرکز مبارزه با پولشویی دو اقدام انجام شد، تصریح کرد: سامانه شناسایی معاملات…
برچسب: تخلفات پولی و ارزی
جزئیات دو پرونده فساد اقتصادی با ۳۰۰ ملک
به گزارش سرمایه فردا، رییس سازمان جمع آوری اموال تملیکی با اشاره به اینکه جزئیات دو پرونده فساد اقتصادی با…
پولشویی در دنیا توسط چه کسانی اتفاق میافتد
به گزارش سرمایه فردا، پولشویی در دنیا توسط قاچاقچیان و سیاستمداران کله گنده اتفاق می افتد که تجارت زیرزمینی دارند.…
برخورد قاطع با صرافیهای متخلف
مدیر اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیر بانکی از تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی در بانک مرکزی…