سه شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۳
پولشویی در دنیا توسط چه کسانی اتفاق می‌افتد 30 خرداد 1403

پولشویی در دنیا توسط چه کسانی اتفاق می‌افتد

به‌ گزارش سرمایه فردا، پولشویی در دنیا توسط قاچاقچیان و سیاستمداران کله گنده اتفاق می افتد که تجارت زیرزمینی دارند. یا از منابع کشور برخلاف قانون استفاده می کنند.

تدوین مقررات پولشویی و ابلاغ دستورالعمل ها 27 بهمن 1402

تدوین مقررات پولشویی و ابلاغ دستورالعمل ها

به گزارش سرمایه فردا، سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ۴ اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد.