تصویب مشروط CFT
پس از سالها مناقشه سیاسی و تعلل نهادی، مجمع تشخیص مصلحت نظام سرانجام با الحاق مشروط ایران به کنوانسیون مقابله…
برچسب: اف ای تی اف
دلار و بیتکوین جایگزین گلوله
در تازهترین گزارش FATF، پرده از واقعیتی تلخ برداشته میشود: تروریستها دیگر در سایه نیستند، بلکه در قلب نظام مالی…
بررسی پرونده FATF از دیدگاه کارشناسان
کارشناسان معتقدند که بررسی پرونده FATF در مجمع تشخیص مصلحت، در حالیکه تحریمهای بانکی آمریکا برقرار است، هیچ دستاوردی برای…
اقدامات اف ای تی اف در اقتصاد ایران و جهان
اف ای تی اف، ایران را پس از اینکه اقداماتی برای مبارزه با پولشویی انجام داد از فهرست توصیههای مبارز…
دلایل حضور ایران در لیست سیاه اف آی تی آف
به گزارش سرمایه فردا، دلایل حضور ایران در لیست سیاه اف آی تی آف تامین مالی گروههای جهادی است. به…