پایان سرقتهای سریالی
دو سارق حرفهای تلفن همراه که با موتورسیکلتهای تندرو، هفتهها در محلههای جنوبی تهران رعب و ناامنی ایجاد کرده بودند،…
برچسب: پرونده فساد
پولشویی در عصر دیجیتال؛ آزمون بزرگ چین برای اعتماد جهانی
ناصر غریب نژاد پژوهشگر اقتصادی: در مواجهه با تهدیدهای فزاینده پولشویی و تأمین مالی تروریسم، چین طی سالهای اخیر مجموعهای…
شرکتهای صوری؛ زخم پنهان اقتصاد ایران
رشد بیرویه شرکتهای صوری و صدور فاکتورهای جعلی، به یکی از چالشهای ساختاری نظام مالیاتی ایران تبدیل شده است. در…
شرکتهای سایهنشین؛ چگونه تحریمها شفافیت مالی را قربانی کردند؟
در واکنش به تحریمهای اقتصادی، بسیاری از شرکتهای بزرگ بورسی با تأسیس شرکتهای زیرمجموعه خارج از بورس، مسیر دور زدن…
فساد در سایه قدرت
فساد اقتصادی در میان برخی مسئولان و خانوادههایشان، به یکی از چالشهای ساختاری و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده…
زنجانی و سکوت وزیر نفت؛ پروندهای که شفافیت دولت را به چالش کشیده است
پرونده بابک زنجانی بار دیگر به نقطه تمرکز افکار عمومی و نهادهای نظارتی تبدیل شده است؛ جایی که سکوت و…
پرونده زنجانی روی میز مجلس؛ تحقیق و تفحص از وزارت نفت کلید خورد
با بازگشت پرونده بدهیهای کلان بابک زنجانی به کانون توجه افکار عمومی، مجلس شورای اسلامی با جمعآوری بیش از ۴۰…
دلار و بیتکوین جایگزین گلوله
در تازهترین گزارش FATF، پرده از واقعیتی تلخ برداشته میشود: تروریستها دیگر در سایه نیستند، بلکه در قلب نظام مالی…
م.الف با پرونده پالایشگاه اصفهان راهی زندان شد
به گزارش سرمایه فردا، بازداشت م.الف به دلیل فساد مالی گسترده، پرده از شبکه پیچیدهای از سوءاستفادههای اقتصادی در معاملات…