سه شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۳
سامانه شناسایی معاملات مشکوک 16 تیر 1403

سامانه شناسایی معاملات مشکوک

تقوی نجیب با تاکید بر اینکه در مرکز مبارزه با پولشویی دو اقدام انجام شد، تصریح کرد: سامانه شناسایی معاملات مشکوک و همچنین تلاقی اطلاعات در سامانه ها در حال راه اندازی است.

چقدر از رمزارز برای کارهای غیرقانونی استفاده می شود 11 تیر 1403

چقدر از رمزارز برای کارهای غیرقانونی استفاده می شود

به گزارش سرمایه فردا، کمتر از نیم درصد از رمزارز برای کارهای غیرقانونی استفاده می شود. در حالی که ارزش بازار رمزارزها حدود ۲۴ میلیارد دلار است. با توجه به امکان شناسایی مبادلات مالی رمزارزها امکان پذیر نیست عدم تمایل تبهکاران به استفاده از رمزارزها عجیب است.

دلایل حضور ایران در لیست سیاه اف آی تی آف 09 تیر 1403

دلایل حضور ایران در لیست سیاه اف آی تی آف

به گزارش سرمایه فردا، دلایل حضور ایران در لیست سیاه اف آی تی آف تامین مالی گروه‌های جهادی است. به دلیل اینکه برخی کشورها این گروهها را در فهرست تروریستی قرار داده‌اند تامین مالی آن مصداق پولشویی است.

پولشویی در دنیا توسط چه کسانی اتفاق می‌افتد 30 خرداد 1403

پولشویی در دنیا توسط چه کسانی اتفاق می‌افتد

به‌ گزارش سرمایه فردا، پولشویی در دنیا توسط قاچاقچیان و سیاستمداران کله گنده اتفاق می افتد که تجارت زیرزمینی دارند. یا از منابع کشور برخلاف قانون استفاده می کنند.